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金融欺詐
FT中文網

對欺詐的擔憂給金融家帶來了一場意料之外的壓力測試

一家保險公司倒閉與銀行出現動蕩之間的共性，比起初看上去的要多得多。

英國計劃為中國比特幣詐騙案受害者建立賠償機制

英國查獲的如今價值50億英鎊的比特幣資產是倫敦高等法院一宗案件的核心，案件雙方為英國當局與成千上萬遭遇詐騙的中國投資者。

英國電信運營商加大力度打擊“泛濫的”購機詐騙

由于詐騙案件激增，VodafoneThree、EE和Virgin Media O2收緊了對購買手機的管控。

英國在洗錢定罪后尋求保留價值50億英鎊的比特幣贓款

圍繞被扣押資產的復雜法律拉鋸戰可能會持續數年之久。

特朗普時代的法治：紐約南區檢察官灰心喪氣

紐約南區法院曾以獨立著稱，但來自行政當局的壓力正在改變其檢察官的辦案方式。

德意志銀行CEO將面臨前員工提起數億英鎊訴訟

五名該行前員工在倫敦發起法律行動。此案很可能會主張澤溫主持了一次存在缺陷的內部審計，導致米蘭刑事法院對五名前員工定罪。

專盯新員工的“老板騙局”

不法分子利用初入職場者的不安，誘騙受害者替“客戶”購買禮品卡。

阿波羅押注陷入輿論風波的汽車零部件供應商債務

阿波羅持有針對First Brands Group的信用違約掉期，只要該公司無法繼續償還債務，阿波羅就能獲利。

加密貨幣大亨Do Kwon在美國就欺詐指控認罪

檢方稱，Terraform Labs創始人“策劃了欺騙加密貨幣購買者的計劃”，并構建了一個“建立在謊言以及操縱與欺騙性手段之上的金融世界”。

“所有銀行都在撒謊”：湯姆?海耶斯十年尋求正義之路

被控操縱Libor的前瑞銀交易員，其定罪被英國最高法院推翻。

“富有而天真”：新加坡為何頻頻陷入“騙局”

新加坡居民是數字原住民，天生遵從權威，尤其容易受到欺詐行為的侵害。

深度偽造騙局的興起——以及如何避免上當受騙

許多社交媒體促銷活動看似由資深金融人士主持，其實都是假的。

Meta平臺上的假馬丁?沃爾夫為何屢禁不絕？

一家擁有如此龐大資源（包括人工智能工具）的公司，怎么可能連這個問題都無法應對？

你覺得自己足夠聰明不會受騙？再想想吧

從“殺豬盤”到“CEO騙局”——尼克?斯塔普頓揭示了一種針對富人的新型騙局，許多騙局使用了人工智能。

前加密貨幣主管權道亨被帶到紐約面臨欺詐指控

新的起訴書在針對Terraform Labs聯合創始人的案件中增加了一項洗錢罪名。

誰應該為網絡詐騙買單？

隨著支付欺詐的激增，政府、銀行和科技公司在誰應承擔消費者損失的問題上存在分歧。

Archegos的Bill Hwang被判處18年監禁

這位前華爾街交易員導致銀行遭到巨額損失，被判犯有欺詐和操縱罪。

FTX聯合創始人加里?王在協助薩姆?班克曼-弗里德案件后避免了牢獄之災

法官稱贊加密貨幣交易所前首席技術官迅速協助檢察官。

阿斯利康中國總裁被拘留

阿斯利康證實，除中國總裁王磊外，另有4名該公司的前任和現任中國業務高管在接受調查。

英國監管機構：社交媒體必須采取更多措施應對支付欺詐

英國官員敦促考慮對科技集團征稅，以補償遭到網絡詐騙的受害者。去年英國人因授權推送支付欺詐損失4.6億英鎊。

美國聯邦調查局創建了自己的加密代幣，以抓捕涉嫌欺詐計劃的嫌疑人

秘密行動已導致三人因在交易平臺上進行‘按需市場操縱’而被捕。

英國嚴重欺詐辦公室：新規將催生更多認罪協商協議式交易

英國嚴重欺詐辦公室計劃出臺新法規，讓企業為員工的欺詐行為承擔責任。

Archegos創始人Bill Hwang因基金倒閉被判有罪

三年前Archegos崩盤沖擊美國股市，導致華爾街銀行損失數十億美元，紐約陪審團裁定其創始人Bill Hwang犯有欺詐和操縱市場罪。

“英國的比爾?蓋茨”如何在長達十年的美國法律訴訟后重獲自由

在Autonomy創始人向陪審團陳述自己的觀點時，檢察官難以將其與欺詐指控聯系起來。

Wirecard
安永曾準備為Wirecard出具無保留意見審計報告

安永6月初以Wirecard采取一些行動為條件，為其賬目草擬了無保留意見審計報告，幾周后Wirecard會計造假丑聞曝光。

wirecard
Wirecard前CEO再次被捕

6月倒閉的Wirecard公司前首席執行官馬庫斯?布勞恩被取消保釋再次被捕，檢方指控其實施了多年欺詐。

金融業
Wirecard前首席執行官被捕

這家德國金融科技公司此前承認其資產負債表上的19億歐元現金很可能“不存在”。慕尼黑檢方指控馬庫斯?布勞恩涉嫌會計造假和操縱市場。

金融業
金融丑聞何時了

邰蒂：金融丑聞的數量在增加嗎？很多人這么認為，而研究也顯示，美英報道金融欺詐的頻度自20世紀70年代后期以來出現反彈。
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